Tips Antifraude Anticorrupción y Compliance quotCongreso CIAFACquot

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Puedes ocasionar riesgo crediticio a una entidad financiera, el saber que su cliente, a quien le dio un préstamo esta usando ese dinero para invertir en Bitcoin? ... Marcos Kerbel, FIBA, Estados Unidos • Soborno, corrupción pública en buscar de salir favorecidos por licitaciones.. Juan José Acuña, Costa Rica • Debería la República Dominicana reconocer las criptomonedas como activo financiero o como activo especulativo?... • La ciberseguridad es responsabilidad de todos, estamos haciendo bien el registro de los equipos que entran por parte de visitantes a las instituciones?.. Juan Ernesto Jiménez Olivier, República Dominicana • Impacto en la crisis de deuda a nivel mundial, en el sector migración, el movimiento de la población por mejores opciones de trabajo.. Alberto Avila, Estados Unidos • Hablando de los NTF's y demás monedas virtuales, cuántos nos preocupamos en quién es el comprador y no solo en el vendedor? Quien se gasta $650 mil dólares en un cuadro de papel?... Oscar Rosa, España • Si hablamos de objetividad con enfoque basado en Riesgo.. No estamos haciendo bien el trabajo... Balance Regional AML/CFT Negativo.. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Colombia • Todos hacemos parte de este sistema de comercio, donde todos tenemos un principal Riesgo, que se llama Contagio. Carolina Saldarriaga, Medellín • Solamente un 5% de las empresas mundialmente saben cuantos activos realmente tienen.. Juan Carlos Bardot, República Dominicana • Es la prevención de lavado el principal término de la política criminal del estado.. Rosalmy Guerrero, República Dominicana • No podemos investigar delitos públicos en el estado, pero sí podemos investigar delitos y hechos privados.. entonces porque no hacerlo?.. • Enrique Arranz, España • Estos fueron solo algunos tips tratados en este Congreso Anti Fraude y Antilavado CIAFAC 2022 en el mes de junio en Punta Cana, República Dominicana. • Próximo Congreso CIAFAC BOGOTA, Septiembre 2022!! • Organizado por ‪@CesInternacional-PLAFT‬ • #antifraude #bogotá #congresointernacional #lavadodedinero #corrupción #soborno #fraude #compliance #cumplimiento #regulación #lavadodeactivos #colombia #plaft #laft #financial #capacitación

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