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Buenas prácticas para la debida diligencia de clientes
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Juan Carlos Medina, consultor y experto en la prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, comparte en este webinar algunas estrategias y recomendaciones a tener en cuenta para realizar una adecuada y efectiva debida diligencia de clientes en las organizaciones y prevenir así un posible involucramiento en casos de riesgos LAFT. • Crea tu cuenta gratis en Pirani y conoce cómo podemos acompañar a tu organización a gestionar de manera simple los riesgos LAFT y a realizar la debida diligencia de clientes y contrapartes: • → Prueba Pirani Gratis: https://bit.ly/4dd7FFb • → Únete al canal de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaMq... • #debidadiligencia #clientes #buenaspracticas
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