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Manual Prevencion Lavado Dinero
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Los 5 elementos básicos del Manual de Prevención de Lavado de Dinero. • http://www.iprofi.com.mx • • Manual de Prevención del Lavado de Activos ilícitos y de la Financiación del Terrorismo tiende a constituirse en un instrumento idóneo para la efectiva implementación de políticas preventivas. • El Manual será actualizado por el Oficial de Cumplimiento, ante cualquier modificación de la normativa legal o reglamentaria, o ante la publicación por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) de nuevas tipologías detectadas en la lucha contra el lavado de activos ilícitos y el financiamiento del terrorismo. • Los 5 elementos básicos del Manual de Prevención de Lavado de Dinero son: • 1.- Política. • 2.- Norma. • 3.- Procedimiento. • 4.- Criterio. • 5.- Medida. • OBJETIVOS • Conocerán sobre los elementos que deben integrarse al sistema de alerta prevención de lavado de dinero-PLD y financiamiento al terrorismo-FT. • Aprenderán la técnica para elaborar las Políticas y Normas requerido por las autoridades en PLD y FT, mismas que permitirán el establecimiento de los procedimientos, criterios y medidas señaladas en la disposiciones vigentes. • Conocerán el tipo de información documental para el establecimiento de los elementos de Prevención de Lavado de Dinero acorde a la practica financiera institucional. • Aprenderán a identificar las áreas, servicios y clientes de alto riesgo que permitan la aplicación de las políticas y normas necesarias para establecer el Sistema de Alerta vigente. • AREAS DE IMPACTO: Los Participantes…. • Aprenderán los elementos que deben integrarse en un Manual de Políticas en PLD y FT para cualquier Entidad Financiera Establecidas en el anexo 1 de las disposiciones vigentes. • Sabrán como definir las normas que soportan la integridad de la política acorde a las disposiciones vigentes en prevención de lavado de dinero. • Conocerán como establecer dentro de los procesos y criterios el Origen de lo Recursos del cliente-socio dejando clara evidencia dentro de servicio o producto activado por el cliente-socio. • Establecerá el método de recolección de información, análisis y procesamiento de datos, diagramación y estructura de procesos hacia la prevención de lavado de dinero. • Comprenderán como se establece el Deslinde de Responsabilidades de un puesto a otro que permita desvincular la responsabilidad de un ejecutivo con otro dentro de un mismo procesos de la operativa financiera que se genere por atender al cliente o usuario. • Agradecemos de antemano a: • Música: • Autor: Cesc Vilà • Tema: Electric Pulse • Imágenes: • 24 hours in Mexico City • • Video • Entrevista: • Lic. José Luis Olvera Jáuregui • Gurú financiero. • ¡Gracias!
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