Youtor
О масштабах отмывания денег Кулибаевым
>> YOUR LINK HERE: ___ http://youtube.com/watch?v=lXcHD8_85Tg
Утечка ICIJ и FinCEN: сотни транзакций SAR, связанных с Тимуром Кулибаевым • Новая волна инсайдерской информации раскрывает правду о масштабах отмывания денег. Файл FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США) просочился в прессу. ICIJ упорно трудился , чтобы окунуться в кучу подозрительных операций , представленных крупными банками. Тем не менее, штат из 88 журналистов проанализировал всего 0,02 процента от общего числа сообщений о подозрительной деятельности. Очевидно, что многое еще впереди, но мы уже можем ожидать широких последствий для олигархов в России, Украине и Казахстане. Большинство SAR поступают именно оттуда. • Храпунов и его родственники действительно большие рыбы, но ни в коем случае не самые крупные. По данным местных СМИ, примерно 130 миллиардов отмыты Тимуром Кулибаевым, Булатом Утемуратовым и другими крупными государственными деятелями и олигархами. Что то же самое. • Фигура Тимура Кулибаева может быть особенно интересной для дальнейшего расследования. Он много живет за границей, имеет обширную собственность в Европе и Великобритании и хорошо известен своим сложным участием в финансовых и личных делах принца Эндрю. • Любая дополнительная информация, которая, несомненно, появится в ближайшее время, поставит его в центр скандальных утечек FinCEN. Общество будет требовать действий, и Тимур Кулибаев представляет собой разумную и удобную мишень для закона. • Народный банк, которым владеет и контролирует Тимур Кулибаев, является крупнейшим банком в Казахстане. Время покажет, является ли это стороной происхождения многих SAR, упомянутых в постоянно растущей утечке FinCEN. • ЛЕД ТРОНУЛСЯ ГОСПОДА ... За Тимуром Кулибаевым последует разоблачение транзакций Динары Кулибаевой, затем Дариги Назарбаевой, его сына Нурали Алиева, Алии Назарбаевой, родственников Нурсултана Назарбаева. В финале расследований через кассиров Нурсултана Назарбаева наступит момент разоблачений счетов самого диктатора. • #Viktor_Khrapunov #Виктор_Храпунов • #Kazakhstan #Казахстан #Almaty #Алматы • #Nursultan_Nazarbayev #Нурсултан_Назарбаев • #Timur_Kulibayev #Тимур_Кулибаев • #Dariga_Nazarbayeva #Дарига_Назарбаева • #Dinara_Kulibayeva #Динара_Кулибаева • #Aliya_Nazarbayeva #Алия_Назарбаева • #Corruption_Kazakhstan #Коррупция_Казахстана
#############################
